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Conoce un poco más sobre las estrategias de las instituciones del sector de la economía solidaria sin actividad financiera, para detectar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

El Fondo de empleados Secréditos como parte de su compromiso social reconoce que el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo son delitos de alto impacto, que requieren gran competencia de las instituciones del sector de la economía solidaria sin actividad financiera.

De tal forma Secréditos define estrategias para identificación y conocimiento de los asociados, empresas vinculantes y proveedores de servicios, detectando y reportando las operaciones o transacciones que pretendan dar apariencia de legalidad a activos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo.

Descarga el documento sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

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